Peste 11,5 milioane de documente provenind de la firma de avocatură Mossack Fonseca din Panama au fost dezvăluite de către publicația germană Suddeutsche Zeitung, în urma unei investigații conduse de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) și care a implicat mai mult de 100 de publicații din 80 de țări, scrie Time.

Afacerea, denumită Panama Papers, dezvăluie detalii despre 214.000 de entități financiare offshore, înregistrate de aproape 200 de țări, în Panama. Conturile offshore nu sunt ilegale, dar ele sunt folosite adesea în spălarea de bani și în corupție.

Multe dintre aceste firme înregistrate în Panama s-au dovedit a fi niște societăți fictive, care aveau ca scop ascunderea unor venituri și tranzacții financiare în valoare de miliarde de dolari. Cel puțin 140 de conturi offshore au fost legate de politicieni actuali sau foști din întreaga lume, printre aceștia numărându-se președintele Ucrainei Petro Poroșenko, fostul prim-ministru al Irakului Ayad Allawi sau monarhul Arabiei Saudite regele Salman.

De asemenea, au fost deconspirate conturile unor membri de familie sau asocaiți ai mai multor lideri mondiali, precum prim-ministrul pakistanez Nawaz Sharif, președintele Africii de Sud Jacob Zuma, președintele Siriei Bashar al-Assad, președintele Chinei Xi Jinping, președintele Argentinei Mauricio Macri sau premierul Islandei Sigmundur David Gunnlaugsson.

Prieteni și apropiați ai președintelui Vladimir Putin au fost găsiți înregistrați în offshore-uri din Panama, cu sume ce ajung la 2 miliarde de dolari. De asemenea și mulți alți oameni de afaceri importanți, celebrități și sportive au avut conturi secrete în Panama.

S-au descoperit că și alte nume din afaca politicii, precum Lionel Messi sau Michel Platini, fostul președinte al UEFA. Sunt menționate și alte nume, precum tatăl prim-ministrului britanic David Cameron, dar și alți politicieni din Marea Britanie.

Din România, apar nume precum Vasile Frank Timiș, cel care a inițiat afacerea de la Roșia Montană, oamenii de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu sau Cristian Borcea. În zilele următoare, vor fi făcute publice alte detalii din acest scandal mondial, care zguduie lumea politică și financiară globală. #Rusia #SUA #Secret