Bogăția ascunsă a unora dintre cei mai importanți lideri ai lumii, politicieni și celebrități a fost dezvăluită printr-o scurgere de infomaţii fără precedent fiind "scăpate" milioane de documente care arată modalitatea prin care cei bogați pot exploata paradisurile fiscale ca să-și ascundă averile. Cele 11 milioane de documente reprezintă scurgeri de informații de la o firmă de avocatură din Panama, numită Mossack Fonseca. Toată această schemă complexă de spălare a banilor a fost publicată într-un articol, în ediția online a publicației The Telegraph.

Documentele arată modul în care compania și-a ajutat clienții să spele banii, să evite sancțiunile și să se sustragă obligațiilor fiscale. Compania spune acum că a funcționat fără reproș timp de 40 de ani și nu a fost niciodată acuzată că ar fi făcut afaceri necurate sau cu iz penal.

Iată ce dezvăluie documentele din Panama:

  • Doisprezece lideri naționali sunt printre cei 143 de politicieni, familiile lor și colaboratori apropiați din întreaga lume, cunoscuți a fi folosit paradisuri fiscale offshore.
  • Printre liderii naționali cu averi ascunse în acest fel, se numără premierul Pakistanului, Nawaz Sharif; fostul vice-președinte al Irakului, Ayad Allawi; președintele Ucrainei, Petro Poroșenko și fiul fostului președinte egiptean, Mubarak Alaa.
  • Documentele mai arată de asemenea că premierul Islandei, Sigmundur Gunnlaugsson și soția sa, au cumpărat o companie offshore în 2007. El nu a declarat această societate la intrarea în Parlament în 2009 și şi-a vândut partea de 50% soției pentru 1 $, opt luni mai târziu. Societatea a fost folosită pentru a investi milioane de dolari din banii moșteniți, potrivit unui document semnat de soția lui Gunnlaugsson, Anna Sigurlaug Palsdottir în 2015.
  • Fișierele dezvăluie de asemenea cum au fost spălați un miliard de dolari în cercul de apropiați ai Președintelui Rusiei Vladimir Putin. Operațiunea a fost condusă de Banca Rossiya, care face obiectul sancțiunilor #SUA și UE ca urmare anexării Peninsulei Crimeea de către Rusia.
  • Trei foști parlamentari conservatori, șase membri ai Camerei Lorzilor și zeci de donatori pentru partidele politice din Marea Britanie au avut active în aceste paradisuri fiscale.
  • Printre clienții Mossack Fonseca, sunt incluse și 23 de persoane sancţionate pentru că au susținut regimurile din Coreea de Nord, Zimbabwe, Rusia, Iran și Siria.
  • Un membru al comitetului de etică al FIFA, care avea datoria să facă reformarea organului de conducere al fotbalului mondial, a acționat ca un avocat pentru persoane fizice și companii recent acuzate de luare de mită și corupție.
  • Familiile a cel puțin opt foști și actuali membri din guvernul central al Chinei, s-au dovedit că au avut averi ascunse în paradisurile fiscale.
  • Mossack Fonseca furniza structuri menite să ascundă identitatea proprietarilor reali, inclusiv serviciile de care beneficiau. Aparent unui milionar american i s-au făcut acte pentru o proprietate falsă pentru a ascunde bani de autorități, în acest scop fiind folosit un bărbat britanic în vârstă de 90 de ani, ca "beneficiar efectiv".
  • Datele conțin de asemenea, societățile secrete pe care le aveau în aceste paradisuri fiscale familiile și asociații din Egipt, ale fostului președinte Hosni Mubarak, fostului lider Muammar Gaddafi din Libia și președintele Siriei, Bashar al-Assad.

Deocamdată compania se apără și spune că tot ce a făcut a fost perfect legal. #Vladimir Putin #Secret