Scandalul financiar internațional ”Panama Papers” a scos la lumină numeroase fraude financiare care s-au desfășurat de-a lungul anilor în paradisurile fiscale din toată lumea, cu precădere cele din Panama, statul din America Centrală, care a cunoscut o dezvoltare economică spectaculoasă în ultimele decenii. Scandalul s-a extins în întrega lume, multe companii, oameni de afaceri, sportivi fiind implicați în acesta. Și în România au existat mai multe suspiciuni de implicare a unor firme și persoane în aceste fraude.

Încă din luna aprilie, #ANAF a dezvăluit că va începe mai multe investigaţii referitoare la mai multe dosare în care apar atât persoane fizice cât și persoane juridice şi instituţii din țara noastră, în legătură cu celebrul scandal ”Panama Papers”.

Anunțuri
Anunțuri

A fost creat un grup de inspectori, care să se ocupe de verificarea financiară, gestionarea documentelor fiscale şi executările silite. Ministerul Finanțelor Publice a fost nevoit să răspundă unei cereri formulate de către deputatul Liliana Ciobanu, cea care a dorit să primească informații despre implicarea persoanelor și firmelor din România în acest scandal mondial, potrivit publicației capital.ro.

Deputatul independent a cerut în mod expres Ministerului de #Finante și ANAF, să ofere detalii despre românii care au fost puși sub investigație, companiile off-shore care i-au ajutat în producerea unor infracțiuni fiscale, cât și despre firmele de avocatură şi instituțiile financiar- bancare implicate în scandal. Pe lângă acestea, parlamentarul Liliana Ciobanu, a cerut preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală o listă cu numele persoanele și firmelor cercetate.

Anunțuri

Răspunsul Ministerului de Finanțe a fost că există ”trei grupuri de societăți distincte” care apar în dosare și se află sub investigația DGAF, iar la alte ”două grupuri de societăți” se analizează posibile riscuri fiscale.

Scandalul ”Panama Papers”, a scos la iveală nereguli fiscale produse de mai multe companii, în special de către firma de avocatură și consultanță Mossack Fonseca, cu sediul în statul Panama. Mai mulți oameni politici, printre care primul ministru din Islanda, au demisionat din funcții, după ce au apărut dovezile implicării lor în infracțiunile comise în paradisurile fiscale de pe tot globul. Cele peste 11 milioane de documente relevă existența unei adevărate afaceri la nivel mondial, din care fac parte firme de avocatură, marile bănci ale planetei, politicieni, evazionişti fiscali, traficanţi de droguri și nu în ultimul rând miliardari, artiști și sportivi. #antifrauda