Scandalul Panama Papers, în cadrul căruia peste 11 milioane de documente "au scăpat" pe internet continuă să facă valuri. Rise Project a publicat astăzi lista românilor implicaţi în acest scandal. Nume grele din viaţa publică apar pe lista celor ce şi-au mutat averile în off-shore-uri din afara graniţelor ţării.

Iată numele românilor implicaţi în acest scandal:

    • Corneliu Iacobov este fost vicepreşedinte PSD Bacău, om de afaceri şi fost preşedinte al SIF Moldova în cea de-a doua jumătate a anilor `90.
    • Gabriel Valentin Comănescu, om de afaceri implicat în scandalul preluării platformelor petroliere de către Petrom
    • Mougel Regis Charles Claude este cel care a adus în românia lanţurile de magazine Auchan şi Cora
    • Mihaela Ruxandra Gheorghiu femeie de afaceri ce "operează" în sectorul transporturilor. atât feroviare cât şi rutiere
    • Alina Sucoverschi este ambasador, de peste 10 ani al Ordinului Ospitalier al Sfântului Ioan – Cavalerii de Malta
    • Virgil Florea a făcut bani din consultanţă şi vânzarea de software
    • Marcel Rediu avea o firmă fără niciun angajat, dar cu un profit de 8,5 milioane de lei în 2010
    • Mircea şi Veronica Zaharia au intrat în atenţia #DNA după mai multe afaceri cu statul
    • Robert Roşu este fondatorul casei de avocatură Țuca Zbârcea și Asociații
    • Tall Silbertstein fostul consilier al lui Traian Băsescu, Adrian Năstase şi Călin Popescu Tăriceanu
    • Moshe Agavi, om de afaceri al cărui nume apare alături de cel al lui Remus Truică în dosarul retrocedărilor ilegale
    • Monica Tudor soţia lui Liviu Tudor om de afaceri din Top 200 Capital. Averea acestuia este estimată la 200 de milioane de euro
    • Nicolae Voiculescu este fostul director al companiei farmaceutice Novartis şi are strânse legături cu Mircea Geoană şi Dan Şova
    • Maria Schutz fost vicepreşedinte PSD Dolj condamnată de curând la 10 ani de închisoare pentru privatizarea serelor de la Codlea şi Oradea
    • Ilie Busuioc şeful Ocean Fish, liderul de piaţă în domeniu
    • Ivan Jozef Celin Thys afacerist cu activitate în importul şi distribuţia de bere belgiană premium
    • Dumitru Onica, fostul şef al OJPC Olt şi al Finanţelor Publice
    • Mihai Moldoveanu afacerist din domeniul zahărului şi ciocolatei
    • Ionuţ Costea fost vicepreşedinte BERD şi al Exim Bank, cumnat al lui Mircea Geoană
    • Victor Vanea este partener de afaceri al lui Ionuţ Costea
    • Dan Lucian Loghin are afaceri în industria chimică şi în publicitate
    • Grigore Fota are afaceri în turism şi import-export
    • Gheorghe Stan director în peste 20 de companii cu activitate în furnizarea gazelor naturale
    • Daniel Țepeș proprietarul casei de brokeraj HTI Valori Mobiliare
    • Ori Peled implicat în industria alimentară
    • Dragoș Dinu are afaceri în imobiliare şi hrană pentru animale
    • Cristian Mihuțoiu activează pe piața medicală
    • Valentin Sisoe face comerț cu aparatură medicală
    • Ciprian loan Luță om de afaceri
    • Mihăiță Sfîrnăciuc are nenumărate afaceri cu statul în domeniul hidro-energiei
    • Florin Caspruf apare în dosarul de corupție ”Microsoft”
    • Vivian Diaconescu fost director al corporației A&D Pharma
    • Petre-Constantin Bratu plasează de mai mulți ani asistenți sociali și infirmiere în Spania și Marea Britanie
    • Simona-Adriana Rimondi se învârte în anturajul de business al lui Ovidiu Semenescu
    • Cristian Cârcu-Băilă activează în industria filmului
    • Constantin Cătălin este activ în special în industria telecomunicațiilor
    • Tibor Gyorgy Ballai avea afaceri în domeniul consultanței și furnizării de produse software
    • Ovidiu Semenescu are afaceri în imobiliare, jocuri de noroc, HORECA, turism, media și advertising
    • Elena Dinu cu afaceri în imobiliare
    • Paul Teodoroiu
    • Alexandru Ioan Teodorescu activează pe piața energiei
    • Cosmin Viorel Dumbravă, afaceri imobiliare
    • Villy-Sorinel Oprea afaceri în consultanță
    • Iurie Orezov e activ pe piața jocurilor de noroc și a carburanților auto
    • Ioana Botezatu are afaceri în Constanța
    • Todea Daniel Iosif
    • Valentin Roșianu fost partener de afaceri al fiului lui Marian Iancu

Aceasta este doar o parte a lungii liste pe care se mai regăsește numele lui Ion Țiriac și a mai multor directori OMV Petrom

  #Finante #Coruptie