După o noapte petrecută în custodia Poliției Române, omul de afaceri Florian Walter va fi dus astăzi la Tribunalul Prahova, unde magistrații trebuie să confirme un mandat de arestare emis în primăvara anului trecut.

Patronul firmei Romprest a intrat în atenția procurorilor DIICOT pentru că împreună cu alți oameni de afaceri ar fi înființat un grup infracțional specializat în fraude economice. Ulterior, procurorii DIICOT și-au declinat competența, cauza disjunsă a lui Florian Walter fiind preluată de procurorii anticorupție prahoveni. În final, acest dosar a fost conexat cu un altul, cercetat de structura centrală a #DNA, în care omul de afaceri prahovean era cercetat pentru corupție.

Anunțuri
Anunțuri

Până ca autoritățile statului să se pună de acord, Florian Walter a dispărut din țară, fiind dat în urmărire internațională la mijlocul lunii mai. După două săptămâni, polițiștii din Emiratele Arabe Unite l-au arestat pe omul de afaceri român și l-au extrădat ieri autorităților de la București.

Omul de afaceri este acuzat de autoritățile române că ar fi constituit un grup infracțional care se ocupa cu inginerii financiare. Vorbim despre evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 18,5 milioane de euro, din care 4,5 milioane înseamnă pagube aduse prin returnări ilegale de TVA iar restul de 14 milioane reprezentând alte prejudicii din procesul de reciclare. Din aceste motive, oamenii legii au dispus măsuri asiguratorii pe averea omului de afaceri care să acopere acest prejudiciu de peste 18 milioane de euro.

Anunțuri

Concret, Florian Walter și apropiații săi din grupul infracțional au redus artificial atât TVA-ul cât și profitul impozabil, Mai mult, ei au făcut decontări false sau către societăți fantomă cu scopul de a prejudicia bugetul de stat. Anchetatorii spun că de multe ori s-au delegat anumite persoane în calitate de reprezentanți comerciali, care aveau domiciliul stabil în Moldova sau în Ungaria, tocmai pentru a li se da mai greu de urmă. 

Totul se făcea prin firma Romprest, al cărei patron este Florian Walter. Procurorii au descoperit că între anii 2012-2013 această firmă a angajat muncitori în toate orașele din țară unde avea contracte de prestări servicii cu statul. Numai că, în realitate, angajații munceau la negru. Așa se face că Romprest încheia contracte cu multe alte firme tocmai pentru a justifica cheltuielile cu acești muncitori.

Anchetatorii au mai stabilit că în aceste ilegalități sunt implicați și oamenii de afaceri Nicolae și Cristina Capră, cei care finanțau Clubul de Fotbal Petrolul.

Anunțuri

Oamenii legii spun că în acest caz parteneriatul dintre firme nu are legătură cu muncitori, ci cu materialele folosite în domeniul salubrizării. Așa se face că o cantitate foarte mare de clorură de sodiu ar fi fost trecută în acte de la o firmă la alta, toate deținute de acești oameni de afaceri, tocmai pentru a fi înregistrate cheltuieli și pentru a scădea astfel baza de impozitare.

Azi-noapte, la sosirea pe Aeroportul Otopeni, omul de afaceri a declarat presei că nu a fugit din țară și că toate afacerile sale au fost oneste.  #Finante #Coruptie