În dimineața zilei de joi, 19 locații din Timiș, Vâlcea, Alba și Mehedinți au fost luate cu asalt de polițiștii de la Investigarea Fraudelor, alături de cei de la Antifraudă și ”mascații” Serviciilor Speciale. Oamenii legii au făcut percheziţii atât în Timișoara cât și în Strehaia, cunoscute ”fief-uri” ale clanurilor de rromi Novacovici și Mihai, membrii acestora fiind cunoscuți pentru afacerile cu ”fer”.

Membrii celor două familii au reuşit ca din 2013 şi până în prezent să creeze un circuit evazionist prin cele patru societaţi comerciale la care sunt acţionari. Aceştia au emis numeroase facturi pe care erau trecute cheltuieli mult mai mari făcute în operaţiunile cu materiale feroase şi neferoase.

Anunțuri
Anunțuri

Anchetatorii au stabilit până acum un prejudiciu, rezultat din evaziune, ce depăşeşte un milion de euro.

În momentul în care, la palatul lui Marius Novacovici din Timişoara au ajuns anchetatorii, acesta era acasă şi le-a spus jurnaliştilor că aşteaptă contabila care întârzie pentru că şi-a scos câinele la plimbare. PressAlert notează că Novacovici şi-ar fi decorat casa cu mobilier Versace, multe din obiectele decorative fiind achiziţionate de la aceeaşi cunoscută casă de modă.

Aceiaşi jurnalişti au descoperit şi cine se ocupă de contabilităţile romilor. Anchetatorii au percheziţionat şi locuinţa Cameliei Vela, aceasta fiind fiica şefului Serviciului Inspecţie Fiscală, Vasile Burduzeu, din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş. Soţul contabilei lucrează de asemenea în aceeaşi instituţie în cadrul inspecţiei fiscale.

Anunțuri

De asemenea, percheziţii au avut loc şi la firma de contabilitate a Cameliei Dronca, aceasta fiind fiica unei alte angajate din cadrul biroului de inspecţie fiscală. Nici romii din Strehaia nu s-au lăcat mai prejos, aceştia având şi ei contabili cu legături în Finanţele Publice.

De asemenea, tot joi au loc peste 60 percheziţii în Ilfov, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Mureş, Constanţa, Prahova şi în Capitală într-un alt dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 5 milioane de euro. La acesta se adaugă alte 7 milioane obţinute din spălarea de bani. #ANAF #antifrauda #perchezitie