Procurorii DNA au inceput in aceasta dimineata perchezitiile la o societate comerciala a surorii lui Victor Ponta si a cumnatului acestuia, Iuliu Hertanu, precum si la alte firme suspectate de fraude cu fonduri UE. Perchezitii se fac si la locuinta celor doi iar Iuliu Hertanu a fost chemat la audieri de catre DNA Ploiesti.

In total, au avut loc 14 percheziti, majoritatea fiind la sediile unor firme din Ploiesti si Bucuresti, dar si la domiciliile catorva persoane suspectate in acest caz.

In acest dosar ce are in vedere infractiuni cu fraudarea fondurilor Uniunii Europene, a fost chemat la audieri si Mihai Coman, fostul consilier judetean PSD al Prahovei, in perioada 2000-2004, acesta fiind si proprietarul firmei S.C Indserv Ploiesti.

Anunțuri
Anunțuri

Conform anchetei procurorilor, se pare ca S.C Exfin SRL, firma a carei proprietari sunt sora premierului Ponta si cumnatul acestuia, alaturi de alte firme cum ar fi societatea Euroconstruct Trading, ar fi intrat in posesia unui proiect european, in mod ilegal. Proiectul obtinut de acestia avea in vedere extinderea retelii de canalizare in localitatea Comarnic. Se pare ca suspectii ar fi schimbat destinatia fndurilor primite de la Uniunea Europeana, insusindu-si astfel, sume considerabile de bani.

Anchetatorii acestui caz preconizeaza ca prejudiciul adus prin deturnarea acestor fonduri, ar fi de 7,8 milioane de lei, 54 la suta fiind procentul deturnarii din totalul fondurilor primite pentru proiectul european. Totodata, pe langa comiterea de fraude cu fonduri UE, in acest dosar se suspecteaza si alte infractiuni cum ar fi actiuni de evaziune fiscala.

Anunțuri

Astfel, pe langa cele 7,8 milioane de lei estimate ca prejudiciu, ar mai fi adaugate inca 2,5 milioane de lei, prejudiciu adus datorita evaziunii fiscale.

Societatea comerciala Exfin SA a fost fondata de mama lui Victor Ponta, respectiv Cornelia Naum.

Cei care ancheteaza acest caz, au adus la sediul DNA din Ploiesti o serie de acte, precum si calculatoare ridicate dupa ce s-au facut pechezitii. Procurorii anchetatori sunt sustinuti in acest dosar de Jandarmerie si de SRI. #Google